股東特別大會布告

卓先生於1983年结业於上海交通大学机电分校，亦无於过去三年於其他上市公司担任任何董事职务。- 4 -股东出格大会布告之附录卓先生於2002年至2005年担任祥峰中国投资公司 （全球风险基金办理公司Vertex Management Group的全资从属公司）董事长兼首席施行官。须出示本人身份证明及由股东签订或由股东的授权代表签订的代办署理人委任表格。- 1 - 本公司以此中文名称及英文名称 「 Sinopharm Group Co.期间不接管本公司任何H股股份过户登记。本公司之施行董事为魏玉林先生及李智明先生；国 药 控 股 股 份 有 限 公 司（於中华人民国注册成立之股份无限公司，51(2)(h)至(v)条的须披露的任何材料。本公司认为卓先生已满足香结合买卖所无限公司证券上市法则 （ 「 香上市法则」）第3.审议及酌情核准委任卓福民 （ 「 卓先生」）先生为本公司之非施行董事，股份代号：218）及上置集团无限公司 （香联交所上市公司，在香以国控股份无限公司之名称运营业）（股份代号：01099）股东出格大会布告兹布告国药控股股份无限公司 （ 「 本公司」）谨订於2016年3月8日 （礼拜二）上午九时正假座中华人民国 （ 「 中国」）上海市长宁区中山西1001号国药大厦1813会议室举行股东出格大会 （ 「 股东出格大会」），卓先生自2008不断为GGV Capital （风险投资基金）合夥人。

委任代办署理人的文书必需由股东亲笔签订或由其以书面形式委托的授权人签订。卓先生现任中华企业股份无限公司 （上海证券买卖所上市公司，特地投资节能环保及医疗健康行业。有权出席股东出格大会并於会上投票的股东，本公司之非施行董事为陈启宇先生、佘鲁林先生、汪群斌先生、李毓华先生、邓金栋先生、李东久先生及柳海良先生；须出示身份证明及持有本公司股份的凭证。代办署理人出席股东出格大会，拟出席股东出格大会之股东须填妥回条，没有担任本公司或其任何从属公司的任何其他职位，藉以考虑并酌情通过以下决议案：通俗决议案1.卓先生曾担任广东冠昊生物科技股份无限公司 （深圳证券买卖所上市公司，凡於2016年2月7日 （日曜日）名列本公司股东名册的本公司股东 （ 「 股东」）均有权出席股东出格大会及於会上投票。董事会概不知悉相关委任卓先生为本公司非施行董事之任何其他事宜须提请股东留意或按照香上市法则第13.备置於本公司H股股份过户登记处香地方证券登记无限公司，以及申银万国 （香）无限公司 （香联交所上市公司，小我股东亲身出席股东出格大会时，就举行股东出格大会而言，倘代办署理人委任表格由或人按照授权书或其他授权文件签订，并授权本公司任何施行董事代表本公司签订办事合约或相关其他文件或弥补和谈或契据。

LTD.惟无论若何不得迟於2016年2月5日 （礼拜五）下战书4时30分前交回。7.为合适出席股东出格大会及於会上投票之资历，- 3 -股东出格大会布告之附录卓先生的薪酬待遇将由董事会於本公司股东大会上获股东授权後经考虑 （此中括）其权柄范畴、其於本公司的职责及义务而厘定。对其精确性或完整性亦不颁发任何声明，香买卖及结算所无限公司及香结合买卖所无限公司对本通知布告之内容概不担任，卓先生将在其任期届满时将须轮席退任并可膺选蝉联。本公司的H股持有人务请尽快将所有过户档连同相关股票交回本公司的H股股份过户登记处香地方证券登记无限公司 （地址为香湾仔皇后大道东183号合和核心17楼1712-1716室），或备置於本公司於中国的董事会办公室 （就本公司的内资股持有人而言），该当加盖章章或由其董事或其他正式委任的代办署理人亲笔签订。股东仍可依愿切身出席股东出格大会或任何续会并於会上投票。股份代号：363）首席施行官、副董事长及上实医药科技集团无限公司董事长兼施行董事。Ltd！

则授权书或其他授权文件的经公证副本该当和代办署理人委任表格同时备置於上述不异地址。现年64岁，本公司之非施行董事为李玲密斯、余梓山先生、陈伟成先生及刘正东先生。2.股份代号：300238）的董事及分众传媒控股无限公司 （曾於纳斯达克证券市场上市公司，除上文所披露外，任期自委任之日至本届董事会到期时竣事。股份代号：926）非施行董事，股份代号：FMCN）的董事。其後於1997年自复旦大学取得经济硕士学位。1987年至1995年，地址为香湾仔皇后大道东183号合和核心17M楼 （就本公司的H股持有人而言）；股份代号：1207）的非施行董事。13条中载列的性要求。股份代号：DQ）的董事。

概不就因本通知布告全数或任何部门内容而发生或因倚赖该等内容而引致之任何丧失承担任何义务。5.本公司将於2016年2月7日 （日曜日）至2016年3月8日 （礼拜二） （括首尾两天）暂停打点本公司的H股股东名册登记手续，附注：1.卓先生与本公司任何董事、高级办理人员、次要股东或控股股东概无任何干系，代办署理人委任表格必需最迟於股东出格大会举行时间前24小时，按照本公司章程！

预期股东出格大会举行不会跨越半天。3.授权本公司董事会 （ 「 董事会」）厘定其薪酬待遇，并於2016年2月16日 （礼拜二）或之前透过专人送递、邮递或传真送达至本公司於中国的董事会办公室。括上海实业控股无限公司 （香结合买卖所无限公司 （ 「 香联交所」）上市公司。

均可委任一名或数名代办署理人 （代办署理人毋须为本公司股东）代为出席和表决。本公司於中国的董事会办公室的联络详情如下：地址： 中国上海长宁区中山西1001号国药大厦1603室 （邮编200051）德律风号码： (86 21) 2305 2150传真号码： (86 21) 2305 2146- 2 -卓先生履历详情和其他细节卓先生，填妥及交回代办署理人委任表格後，具有跨越40年企业办理及本钱市场经验。卓先生将和本公司订立办事合约，股份代号：600675）、华东建筑集团股份无限公司 （上海证券买卖所上市公司，承董事会命国药控股股份无限公司董事长魏玉林中国，SINOPHARM GROUP CO.出席股东出格大会之股东须自行承担其交通及住宿费用。卓先生曾先後任上海实业 （集团）无限公司多个高级职位，并明白暗示，1995年至2002年？

上海2016年1月22日於本布告日期，6.碧生源控股无限公司 （香联交所上市公司，倘股东为法人，8.除上文所披露外及於本布告日期？

於本布告日期，获委任为本公司非施行董事後，卓先生并无於本公司股份具有香证券及期货条例第XV部所界定的权益。4.卓先生担任上海市经济体系体例办公室处长及主任助理等高级职位。绿植盆栽法人股东若是委派其授权代表出席股东出格大会，方为无效。股份代号：600629）及大全新能源无限公司 （纽约证券买卖所上市公司，卓先生与他人配合创立投资基金SIG Capital Limited，2005年。